謹(jǐn)防外地大額訂單誘惑
【案件回放】：打著部隊(duì)采購(gòu)名義詐騙
在4月10號(hào)左右，我們公司接到一個(gè)客戶的電話，該客戶自稱是軍區(qū)的采購(gòu)，說(shuō)在阿里旺鋪上看到我們公司的一款產(chǎn)品，很不錯(cuò)，要我們傳產(chǎn)品的資料及報(bào)價(jià)給他，我就通過(guò)郵件把產(chǎn)品的資料把價(jià)格報(bào)給了客戶。第二天我打電話給客戶，跟進(jìn)產(chǎn)品確認(rèn)的怎么樣，客戶要求我們?cè)趦r(jià)格上優(yōu)惠一點(diǎn)，我向業(yè)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)后給客戶打了個(gè)85折，因客戶下的量也比較多，有1500PCS，我把價(jià)格優(yōu)惠的情況回復(fù)給客戶，客戶也答應(yīng)了，說(shuō)會(huì)做合同給我們，大約過(guò)了一個(gè)多小時(shí)就收到客戶的合同，客戶要求我們傳公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件給他，訂貨需先預(yù)付訂金，也讓我們傳匯款賬號(hào)給他，在同一天我們就把這個(gè)事情都搞好了，就等著客戶的訂金一到我們就可以訂貨。但是接下來(lái)等了兩天都沒(méi)收到客戶的匯款通知，我就打電話跟進(jìn)，因訂貨時(shí)間比較長(zhǎng)，也確定好了貨期，如果再拖下去到時(shí)我們交不了貨就很麻煩了，客戶說(shuō)這兩天會(huì)安排，我也向客戶說(shuō)明了再拖會(huì)影響貨期，客戶也口口聲聲說(shuō)好。
第二天，接到自稱是客戶公司財(cái)務(wù)的電話，說(shuō)跟我核對(duì)匯款賬號(hào)，馬上給我們安排訂金的款，核對(duì)完該財(cái)務(wù)說(shuō)匯完款會(huì)給我傳底單過(guò)來(lái)，我也就在等著，覺(jué)得這客戶還是蠻爽快的。大概過(guò)了半個(gè)多小時(shí)，客戶就給我把底單傳過(guò)來(lái)了，是跨行匯給我們，匯款的賬號(hào)正是我們老板的，老板有開通短信通知，如果銀行有收到款會(huì)有短信的提示，這貨款也比較多，一共差不多20萬(wàn)，50%的訂金就是10萬(wàn)，問(wèn)了老板說(shuō)還沒(méi)收到信息我也不好確認(rèn)，畢竟這不是開玩笑，該財(cái)務(wù)傳了底單也打了電話確認(rèn)是否收到傳真，我跟其說(shuō)收到了，但款要等老板確認(rèn)收到，大約過(guò)了有十幾分鐘，之前跟我們下單的客戶就打電話來(lái)問(wèn)是否收到款，因該客戶之前要求我們?cè)趦r(jià)格上報(bào)高一點(diǎn)，高出的是回扣給他們，談好打了訂金后讓我們先付一半的回扣給他，我們也同意，所以他一直在催我確認(rèn)是否收到款，我也跟其解釋是跨行匯款也許時(shí)間會(huì)長(zhǎng)一點(diǎn)，但要確認(rèn)是收到錢才會(huì)跟他確認(rèn)訂貨。但在這一天老板都沒(méi)有收到銀行的短信通知，在網(wǎng)上查了也沒(méi)有收到，該客戶都催了有兩三次，我都跟他說(shuō)還沒(méi)收到，第二天客戶再來(lái)問(wèn)的時(shí)候要了業(yè)務(wù)經(jīng)理的電話，跟業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系了，他要業(yè)務(wù)經(jīng)理說(shuō)打電話到他匯款的銀行確認(rèn)，業(yè)務(wù)經(jīng)理跟他說(shuō)也許跨行的會(huì)慢一點(diǎn)，要一兩天，但其實(shí)我們知道即使跨行也不需要這么長(zhǎng)時(shí)間，只是客戶催得急就跟他這樣說(shuō)，直到現(xiàn)在有一個(gè)星期的時(shí)間了，我們還沒(méi)有收到這個(gè)訂金，客戶的電話我打了也一直是關(guān)機(jī)，打座機(jī)那里的人說(shuō)他不在，還沒(méi)來(lái)，找財(cái)務(wù)呢，也不在，覺(jué)得有點(diǎn)怪，這是不是所謂的皮包公司，以為我們收到匯款底單會(huì)把回扣先給他來(lái)這樣騙人的呢，大家要小心這些人借著部隊(duì)的名義說(shuō)來(lái)采購(gòu)產(chǎn)品，其實(shí)是騙人的，采購(gòu)的數(shù)量肯定都非常不錯(cuò)，不要被利潤(rùn)所吸引而上當(dāng)受騙。
對(duì)此類案件，總結(jié)以下幾點(diǎn)提醒會(huì)員：
案件特點(diǎn)：
發(fā)布虛構(gòu)的大額求購(gòu)信息（或是大額虛假加工訂單）；
邀請(qǐng)各地企業(yè)前往當(dāng)?shù)睾炗喓贤?/p>
以請(qǐng)客吃飯、禮品費(fèi)、回扣、產(chǎn)品保證金、合同見(jiàn)證、外商考察費(fèi)等名義詐騙錢物；
此類案件以加工代理、外貿(mào)訂單、公司大額求購(gòu)等形式為主；
防范提醒：
交易前，陌生買家發(fā)出的大額訂單，不討價(jià)還價(jià)、不驗(yàn)廠、不詳談產(chǎn)品信息，且要求賣家至買家處簽訂合同的要高度警惕；
交易中，謹(jǐn)防假冒匯款或轉(zhuǎn)賬支票被撤銷的情況，建議使用支付寶擔(dān)保交易；
發(fā)貨時(shí)，選擇信用度高的運(yùn)貨公司，并保存相關(guān)交易證據(jù)；
