廣州>廣州律師>供求信息

什么是集資詐騙罪怎么判 判多少年 廣州集資詐騙罪辯護(hù)律師 

律師為您介紹相關(guān)法律知識：

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定可以看出，集資詐騙罪是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。本罪行為的目的是“非法占有”，所以將“使用詐騙方法進(jìn)行非法集資”或“以非法集資方法進(jìn)行詐騙”表述為行為手段都是可以的。集資詐騙罪有以下幾個(gè)特征：第一，詐騙手段具有特殊性。行為人往往采用虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高額的利息回報(bào)為誘餌，騙取集資款。虛構(gòu)集資款用途主要表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)實(shí)際上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計(jì)劃，同時(shí)將投資對象宣傳為投資少、收益高、風(fēng)險(xiǎn)小的所謂“好項(xiàng)目”。“虛假證明文件”一般表現(xiàn)為對外宣稱已獲得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)、取得相應(yīng)的資質(zhì)報(bào)告或有社會(huì)名人為其站臺宣傳或在知名電視頻道宣傳其項(xiàng)目，被害人基于對前述名人、電視頻道的信任，而上當(dāng)受騙。“高回報(bào)率”往往表現(xiàn)為投資回報(bào)遠(yuǎn)高于中國人民銀行發(fā)布的存款利率或所獲得的收益遠(yuǎn)高于日常生活中被害人正常投資所獲收益的平均水平。第二，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪是以“非法集資”的形式出現(xiàn)的。非法集資是指法人、其他組織或個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為。主要表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會(huì)公眾籌集款項(xiàng)，具有明顯的融資性。第三，被騙對象具有公眾性和廣泛性。為達(dá)到非法占有盡可能多的資金的目的，行為人一般事前不會(huì)設(shè)定特定的欺騙對象，而是采用公開的、較大規(guī)模的，甚至是通過新聞媒體宣傳的方式，將其虛構(gòu)的投資對象或虛擬的事實(shí)在社會(huì)上廣泛傳播，以便讓更多的公眾或者單位加入投資隊(duì)伍中，擴(kuò)大受騙群體。因此，集資行為面對不特定的社會(huì)公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個(gè)人或者單位的，一般不構(gòu)成本罪。以集資為名詐騙特定范圍的人員，例如熟人的，一般也不宜以集資詐騙罪論處，構(gòu)成犯罪的，可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。

與普通的詐騙罪相比，集資詐騙罪的受害對象是不特定的社會(huì)公眾而詐騙罪的受害對象僅僅是一次詐騙行為欺騙多個(gè)被害人。如果行為人以借款為名多次詐騙了眾多受害人，但每次詐騙的卻是特定個(gè)人或單位的錢款，即使受騙人數(shù)眾多，也不能認(rèn)定為集資詐騙罪。因此，要認(rèn)定行為人的行為屬于集資詐騙，必須能夠證實(shí)行為人實(shí)施了向社會(huì)公眾非法募集資金的行為；對未實(shí)施此行為的詐騙行為，應(yīng)認(rèn)定為普通詐騙行為。

集資詐騙罪的四個(gè)構(gòu)成要件：（一）客體要件：本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，生產(chǎn)者、經(jīng)營者對資金的需求越來越強(qiáng)烈，然而通過銀行等金融機(jī)構(gòu)獲取資金的難度很大而且一般情況下均要求提供擔(dān)保，眾多生產(chǎn)者、經(jīng)營者往往沒有能力自銀行獲得所需資金，故而從社會(huì)籌集資金成為一種越來越重要的金融活動(dòng)。于是，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始出現(xiàn)。這種行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)擾亂了金融機(jī)構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國家的金融管理秩序。（二）客觀要件：本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額較大。行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1、必須有非法集資的行為。所謂集資，是指自然人或者法人為實(shí)現(xiàn)某種目的而募集資金。合法性的集資是指，公司、企業(yè)或者其他個(gè)人、團(tuán)體依照法律法規(guī)規(guī)定的條件和程序通過向社會(huì)公眾發(fā)行有價(jià)證券或者債券等方式在社會(huì)上籌集所需的資金。如股份公司、有限責(zé)任公司為了設(shè)立或者生產(chǎn)、經(jīng)營的需要而發(fā)行股票和債券。從當(dāng)前資金市場的情況看，從事集資活動(dòng)的主要是企業(yè)。一般來說，企業(yè)的集資行為必須符合以下四個(gè)條件：（1）集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。（2）公司、企業(yè)集資的目的，是為了用于公司、企業(yè)的設(shè)立或者公司、企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營。（3）公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券等方式。（4）公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。不僅要符合法律的程序性規(guī)定，而且要符合法律的實(shí)體性規(guī)定。司法實(shí)踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：（1）集資后攜帶集資款潛逃的；（2）未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；（4）向投資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。（三）主體要件：本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪，單位也可以成為本罪主體。（四）主觀要件：本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有，既包括將非法募集的資金置于非法集資者的個(gè)人控制之下，也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。

相關(guān)聲明：

（1）如果您有法律問題，歡迎咨詢律師。

（2）文章來源網(wǎng)絡(luò)版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。

（3）文章意見中的任一信息無意且并不構(gòu)成或替代恰當(dāng)?shù)姆�律專業(yè)咨詢，亦不因此形成當(dāng)事人－律師委托關(guān)系；對完全或部分依賴文章意見的內(nèi)容而作為或不作為產(chǎn)生的任一結(jié)果，原作者或本律師/律師事務(wù)所均不承擔(dān)責(zé)任。