合規出海ODI境外投資備案全攻略建議收藏 

企業在境外發展業務，是要對ODI備案有所了解的，那么什么是ODI備案呢？
ODI備案具體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業，備案通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

因此，在注冊海外公司的時候要了解清楚ODI備案的相關流程及政策，如果對相關要求及所需資料了解不夠清楚，不僅增加備案時間，也會增加成本。需要注意的是不同地區辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料。

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ODI備案的流程/ 知多少

發改委核準或備案-商務部核準或備案-外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監管)

實施ODI境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是：

1、國家發展和改革委員會（簡稱發改委）或地方發改委的核準或備案

2、商務部或地方商務部門的核準或備案

3、國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管）的外匯登記程序。

ODI備案的要求/ 知多少

1、境內公司好成立滿1年以上；

2、審計報告不能出現虧損；

3、凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，好高于5%，越高越好；

資產負債率=負債總額/資產總額，好低于70%，越低越好。


ODI備案的申請條件/ 知多少

1、符合“境外投資”定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關注的六個境外投資類型：

大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。


ODI備案的行業/ 知多少

✔成立海外資公司開展業務

✔海外稅籌

✔跨境電商

✔跨境合作

✔4年以前有投資未辦證書

✔海外上市（紅籌、VIE架構搭建）

✔BVI投資等等

✔跨境加上商會

ODI證書不慎丟失可以補登記嗎？

企業一般丟失的證書都是商務部門頒發下來的《企業境外投資證書》，這種情況是無法補領證書的，只能重新辦理，而且能不能不能辦理還需要注意以下兩

1.對于丟失證書的企業，主管部門需要認真審核境外企業經營情況，無違規行為后才可以進行辦理登記手續。

2.需要準備和撰寫好相關申請補登記的專頁材料，其中包含境內投資的主體信息、境內投資主體較近上一年的財務報表、上一年度審計報告、董事會/執行董事決議、項目盡職調查報告（包括經濟技術、法律、財務、環境等盡職調查結論）、工作落實情況說明等。

ODI備案在什么情況下可以后補？

已經在運營的境外公司無法后補。如果境外的公司沒有開戶，也沒有運營等等，沒有實際業務的發生，可以嘗試補做ODI，不同城市要求會有所區別。前提是之前的境外公司股東是大陸公司，不是自然人。

先注冊境外公司能不能補辦ODI？
相關的主管部門在審批時有明確的要求，境外子公司注冊時間不得早于ODI通知書出具之日，但是，由于企業自身對境外投資事項的不熟悉，已經先注冊了境外公司，那么，這種情況能不能補辦ODI登記呢?

根據相關主管部門的規定，先境外注冊好公司之后是無法辦理ODI補登記的，但是根據我們多年來辦理ODI的經驗，也不是完全不可能補辦的，這要看境內的公司是在哪個城市、境外公司設立時間的長短、境外公司的流水等情況，具體的補辦解決方案需要詳細的了解其境內境外的具體情況才能出具。
想要了解ODI補辦登記的詳細流程、條件及所需材料，盡快拿到ODI證書的企業，可以直接咨詢我司，我們會根據每一個企業的具體情況，出具詳細的解決方案。同時，也在這里提醒一下各位想要到港澳臺或者國外進行新設子公司、并購、參服等境外投資的小伙伴們，隨著ODI證書審核的老師越來越專業，審批標準越來越高，想要合規合理地從事境外投資，實現資金自由進出入境，一定要先辦理ODI證書，避免不必要的煩惱。
[本信息來自于今日推薦網]