廣東物流企業境外投資備案對外投資備案新規新版攻略 

概述: 企業想要拓展海外市場,進行境外投資和經營;想要享受海外市場的政策或稅收優惠;實現全球業務發展和資源整合,首先要做的就是[ODI境外投資備案],這是在海外市場開展業務的必要條件,需要

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    企業想要拓展海外市場,進行境外投資和經營;想要享受海外市場的政策或稅收優惠;實現全球業務發展和資源整合,首先要做的就是[ODI境外投資備案],這是在海外市場開展業務的必要條件,需要滿足一定的條件和提供相應的資料。
什么是境外投資備案? 
    境外投資備案(OVERSEAS DIRECT INVESTMENT ),即境外直接投資,指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。下面列舉兩種情況:
•  境外新設公司
    必須以內地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
•  境外并購公司
    以內地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調查。
    按照我國《境外 辦法》的規定,境外投資是指在我國境內依法設立的企業通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
企業在什么情況下要做ODI備案?  
•  國內公司需要進駐海外市場,處理業務等需要創建海外公司;
•  企業需要向外投資項目進行匯款,銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件,才能進行匯款操作;
•  國內公司在海外設立的子公司,再返回國內設立外資企業,需要開設銀行外匯賬戶;
•  國內企業同國外公司有合作的項目或業務;
•  內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
ODI備案的條件  
    根據以往的ODI備案實操案例,大部分通過審核的企業基本滿足以下4個申請條件:
① 符合“境外投資”定義:
    境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
② 主體和成立時間要求:
    主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。
③ 股東背景、資金來源、投資真實性要求:
    無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。
④ 財務要求:
    最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;凈資產回報率最好高于5%,同時資產負債率最好低于70%。
ODI備案流程  
① 發改委立項
    向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。
② 商務部審批發證
    商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。
③ 外匯管理局備案
    銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》
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