浙江軟件企業對外投資備案境外投資備案與個人37號文的區別 

概述: 為什么要辦理ODI備案 在回答“為什么要辦理ODI備案”這個問題之前,我們需要了解的是,在哪些情況下我們需要境內機構出示ODI備案文件,實務中常見的情形有: 1、境內機構對外投資時,有匯款

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為什么要辦理ODI備案

在回答“為什么要辦理ODI備案”這個問題之前,我們需要了解的是,在哪些情況下我們需要境內機構出示ODI備案文件,實務中常見的情形有:

1、境內機構對外投資時,有匯款到境外的需求,銀行會要求企業提供ODI備案文件,銀行才會同意進行匯款操作;

2、境內機構的國外子公司在開立當地的銀行賬戶時,當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,那么,境內母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意匯款到境外;

3、如果境內機構在海外設立的子公司,有再返回國內設立外資企業的需求,在國內新設外資企業開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

4、境內機構投融資需求較大,需要合并財報時,需要做境外投資備案,才能合理地將境外子公司業務并表。

而不辦理ODI備案將導致:資金無法通過銀行合法匯出,未來境外主體所獲利潤也將面臨無法返回境內、境外子公司無法完成返程投資,影響海外上市進程、無法享受我國政府相關補貼和獎勵,包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等,更有甚者境內主體將在一定時限內被禁止任何境外投資行為。相關主管部門有權責令境內主體中止或停止實施該項目并限期改正,對境內主體及有關責任人處以警告;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

境外投資備案所需材料:
1、境外投資備案申請表;
2、投資主體身份文件,如營業執照等;
3、公司董事會決議或相關的出資決議;
4、關于投資主體及合作外方資產、經營和資信情況的文件(如經審計的財務報表等);
5、投標、購并或合資合作項目,中外方簽署的意向書或構架協議等文件;
6、根據有關規定應當提交的其他材料。


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