浙江軟件企業(yè)對外投資備案境外投資備案與個人37號文的區(qū)別 

概述: 為什么要辦理ODI備案 在回答“為什么要辦理ODI備案”這個問題之前,我們需要了解的是,在哪些情況下我們需要境內(nèi)機構(gòu)出示ODI備案文件,實務(wù)中常見的情形有: 1、境內(nèi)機構(gòu)對外投資時,有匯款

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為什么要辦理ODI備案

在回答“為什么要辦理ODI備案”這個問題之前,我們需要了解的是,在哪些情況下我們需要境內(nèi)機構(gòu)出示ODI備案文件,實務(wù)中常見的情形有:

1、境內(nèi)機構(gòu)對外投資時,有匯款到境外的需求,銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件,銀行才會同意進行匯款操作;

2、境內(nèi)機構(gòu)的國外子公司在開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶時,當(dāng)?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,那么,境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意匯款到境外;

3、如果境內(nèi)機構(gòu)在海外設(shè)立的子公司,有再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)的需求,在國內(nèi)新設(shè)外資企業(yè)開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

4、境內(nèi)機構(gòu)投融資需求較大,需要合并財報時,需要做境外投資備案,才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。

而不辦理ODI備案將導(dǎo)致:資金無法通過銀行合法匯出,未來境外主體所獲利潤也將面臨無法返回境內(nèi)、境外子公司無法完成返程投資,影響海外上市進程、無法享受我國政府相關(guān)補貼和獎勵,包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補貼等,更有甚者境內(nèi)主體將在一定時限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門有權(quán)責(zé)令境內(nèi)主體中止或停止實施該項目并限期改正,對境內(nèi)主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

境外投資備案所需材料:
1、境外投資備案申請表;
2、投資主體身份文件,如營業(yè)執(zhí)照等;
3、公司董事會決議或相關(guān)的出資決議;
4、關(guān)于投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件(如經(jīng)審計的財務(wù)報表等);
5、投標(biāo)、購并或合資合作項目,中外方簽署的意向書或構(gòu)架協(xié)議等文件;
6、根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他材料。


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