廣東物流企業(yè)對(duì)外投資備案ODI備案申請(qǐng)指南及注意事項(xiàng)
概述：01
境外投資的法規(guī)框架
根據(jù)頒布主體的不同，相關(guān)法律法規(guī)可以分為國(guó)務(wù)院層面、國(guó)家發(fā)展改革委層面、商務(wù)部層面和外匯局層面，我們對(duì)基本法規(guī)做了簡(jiǎn)要梳理如下：
02
境外直接投資（ODI）的
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王奕昊
01
境外投資的法規(guī)框架
根據(jù)頒布主體的不同，相關(guān)法律法規(guī)可以分為國(guó)務(wù)院層面、國(guó)家發(fā)展改革委層面、商務(wù)部層面和外匯局層面，我們對(duì)基本法規(guī)做了簡(jiǎn)要梳理如下：
02
境外直接投資（ODI）的備案/核準(zhǔn)要求
境外直接投資(Overseas Direct Investment，“ODI”），是指我國(guó)境內(nèi)企業(yè)（即“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
現(xiàn)行的中國(guó)法律法規(guī)體系下，境外直接投資主要涉及三個(gè)部門的備案或核準(zhǔn)、登記，即發(fā)改、商務(wù)以及外匯主管部門。在目前的境外投資實(shí)踐中，商務(wù)主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立，不存在互為前提的情況，可以同時(shí)啟動(dòng)、分別報(bào)送。
（一）商務(wù)部門對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）要求
（二）發(fā)改委對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）要求
根據(jù)境外投資有關(guān)法律法規(guī)和政策，目前涉及到發(fā)改委審核的敏感項(xiàng)目行業(yè)清單沿用的是2018年3月1日公布的《境外投資敏感行業(yè)目錄（2018年版）》，根據(jù)境外投資核準(zhǔn)備案常見問題解答，我們整理了行業(yè)目錄的相關(guān)解釋。
需要指出的是，當(dāng)前對(duì)涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目，符合下列兩種情形之一的，核準(zhǔn)機(jī)關(guān)一般將之視為不違反11號(hào)令第二十六條第（二）項(xiàng)規(guī)定的“宏觀調(diào)控政策”：（1）該項(xiàng)目屬于政府間合作項(xiàng)目；（2）核準(zhǔn)機(jī)關(guān)就項(xiàng)目征求意見的過(guò)程中，有關(guān)行業(yè)主管部門和駐外使館明確表示支持該項(xiàng)目。
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境外投資的法規(guī)框架
根據(jù)頒布主體的不同，相關(guān)法律法規(guī)可以分為國(guó)務(wù)院層面、國(guó)家發(fā)展改革委層面、商務(wù)部層面和外匯局層面，我們對(duì)基本法規(guī)做了簡(jiǎn)要梳理如下：
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境外直接投資(Overseas Direct Investment，“ODI”），是指我國(guó)境內(nèi)企業(yè)（即“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
現(xiàn)行的中國(guó)法律法規(guī)體系下，境外直接投資主要涉及三個(gè)部門的備案或核準(zhǔn)、登記，即發(fā)改、商務(wù)以及外匯主管部門。在目前的境外投資實(shí)踐中，商務(wù)主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立，不存在互為前提的情況，可以同時(shí)啟動(dòng)、分別報(bào)送。
（一）商務(wù)部門對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）要求
（二）發(fā)改委對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）要求
根據(jù)境外投資有關(guān)法律法規(guī)和政策，目前涉及到發(fā)改委審核的敏感項(xiàng)目行業(yè)清單沿用的是2018年3月1日公布的《境外投資敏感行業(yè)目錄（2018年版）》，根據(jù)境外投資核準(zhǔn)備案常見問題解答，我們整理了行業(yè)目錄的相關(guān)解釋。
需要指出的是，當(dāng)前對(duì)涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目，符合下列兩種情形之一的，核準(zhǔn)機(jī)關(guān)一般將之視為不違反11號(hào)令第二十六條第（二）項(xiàng)規(guī)定的“宏觀調(diào)控政策”：（1）該項(xiàng)目屬于政府間合作項(xiàng)目；（2）核準(zhǔn)機(jī)關(guān)就項(xiàng)目征求意見的過(guò)程中，有關(guān)行業(yè)主管部門和駐外使館明確表示支持該項(xiàng)目。
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