上海跨境電商企業(yè)ODI備案ODI備案不成功退全款
概述:
按照我國《境外投資管理辦法》,境外投資是指在我國境內依法設立的企業(yè)通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
不做ODI會有
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按照我國《境外投資管理辦法》,境外投資是指在我國境內依法設立的企業(yè)通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
不做ODI會有什么后果
如果企業(yè)沒有按照規(guī)定進行ODI備案,可能會面臨以下后果:
1、投資主體可能會被終止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告,構成犯罪的,依法追究刑事責任。
2、如果有提供融資、擔保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍,但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的,由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人。
3、目前在實際操作中,影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準,投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資,海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個人尤其要重視;
5、無法享受國內政府相關補貼和獎勵,包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
什么是ODI備案
隨著“一帶一路”的推動,中國企業(yè)選擇在境外投資越來越多。國家發(fā)改委和商務部都出臺了許多政策來有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資的行為,想要前往海外投資的企業(yè)必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續(xù)后才可對外進行投資,而境外投資備案(ODI)就是其中一個最常見的方式。
2018年3月,國家頒布了《企業(yè)境外投資管理辦法》。制定了嚴格的資本流出審核規(guī)則,以對資本向境外流出的情況進行限制。從此以后,境內的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易,就需要獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。


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