廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案申請(qǐng)條件
概述：
境外投資一般分為兩種情況：
境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；
境外并購公
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境外投資一般分為兩種情況：
境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；
境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
NO.3、哪些情況需要做ODI備案
1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書；
2、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書；
3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；
4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；
5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無資金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書。
ODI備案過程詳解
1.項(xiàng)目申報(bào)：企業(yè)向所在地省級(jí)商務(wù)主管部門提交投資項(xiàng)目備案申請(qǐng)，并提交相關(guān)材料。
2.審核審批：省級(jí)商務(wù)主管部門對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況逐級(jí)上報(bào)至商務(wù)部等中央主管部門進(jìn)行審批。
3.資金匯出：在獲得備案證書后，企業(yè)可按照相關(guān)規(guī)定辦理資金匯出手續(xù)，將投資資金匯往境外。
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