上海軟件企業(yè)對(duì)外投資備案境外投資備案外匯登記在哪里 

概述: 關(guān)于37號(hào)文登記 《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》匯發(fā)[2014]37號(hào)(37號(hào)文),簡(jiǎn)稱37號(hào)文。主要是對(duì)境內(nèi)居民到境外投融資之后并返程投資

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關(guān)于37號(hào)文登記

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》匯發(fā)[2014]37號(hào)(37號(hào)文),簡(jiǎn)稱37號(hào)文。主要是對(duì)境內(nèi)居民到境外投融資之后并返程投資的一個(gè)合規(guī)性政策,是由外匯管理局監(jiān)管受理,受理對(duì)象為自然人,并非法人和企業(yè)。受理完成后,得到的是一份外匯管理局發(fā)放的備案表格。這是我國(guó)個(gè)人,也就是自然人唯一的境外投融資的合規(guī)途徑。

 適用人群

37號(hào)文適用于大多數(shù)由中國(guó)人設(shè)立的境外公司,包括由開(kāi)曼公司、BVI公司控股的海外上市公司等。根據(jù)37號(hào)文規(guī)定,在境外上市時(shí),1)中國(guó)企業(yè)創(chuàng)始人2)中國(guó)企業(yè)的其他中國(guó)籍自然人股東3)中國(guó)企業(yè)上市前的ESOP(員工持股計(jì)劃)激勵(lì)已行權(quán)員工,以上三類人群都需要通過(guò)持有的境內(nèi)公司的權(quán)益完成37號(hào)文登記,且不接受自然人個(gè)人以非公司股東身份進(jìn)行登記。

同時(shí),登記需要在“出資”之前完成,這里的“出資”在搭建紅籌架構(gòu)中,指的是設(shè)立WFOE(外商獨(dú)資企業(yè))或境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體變更為WFOE的行為。在實(shí)際操作中,有些銀行可能會(huì)要求在境內(nèi)實(shí)體公司完成引入外商投資者、由內(nèi)資企業(yè)變更為中外合資企業(yè)之前,必須完成37號(hào)文登記,以此確保合規(guī)性和資金的合法流動(dòng)。

哪些類型的投資活動(dòng)屬于《企業(yè)境外投資管理辦法》(國(guó)家發(fā)展改革委令第11號(hào),以下稱11號(hào)令)所稱境外投資? 

答:根據(jù)11號(hào)令第二條,境外投資是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)(以下稱投資主體)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。投資活動(dòng)主要包括但不限于下列情形:

獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;

獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益;

新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);

新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;

通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

11號(hào)令所稱企業(yè),包括各種類型的非金融企業(yè)和金融企業(yè)。

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