廣西建筑企業(yè)對外投資備案對外投資備案審查要點 

概述: 哪些投資活動需辦理ODI備案? 境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他相關權益的投資活動,需辦理ODI備案,主

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哪些投資活動需辦理ODI備案?

境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他相關權益的投資活動,需辦理ODI備案,主要包括但不限于下列情形:

1. 獲得境外土地所有權、使用權等權益;

2. 獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權等權益;

3. 獲得境外基礎設施所有權、經(jīng)營管理權等權益;

4. 獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權、經(jīng)營管理權等權益;

5. 新建或改擴建境外固定資產(chǎn);

6. 新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

7. 新設或參股境外股權投資基金;

8. 通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

需要辦理ODI備案的情形

1、境內(nèi)母公司控股成立境外子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證書;

2、境外子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司,結匯時要求境內(nèi)母公司出具相關ODI證書;

3、成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設資金本賬戶時,銀行要求股權穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書;

4、境外公司開設境內(nèi)NRA賬戶,銀行要求股權穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書;

5、境內(nèi)母公司控股成立境外公司,無資本金往來的情況下,出于合規(guī)需求需要辦理相關ODI證書。

境內(nèi)企業(yè)實施境外投資行為需進行ODI申報,其中赴香港、澳門、臺灣地區(qū)投資參照境外投資管理規(guī)定執(zhí)行。所以實踐中包括設立海外子公司開展業(yè)務、收購境外企業(yè)/固定資產(chǎn)、通過協(xié)議控制境外企業(yè)或資產(chǎn)等常見的境外投資活動均涉及該項備案。

寬泛地說,在完成ODI備案后,境內(nèi)企業(yè)即打通了境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道,利于境內(nèi)企業(yè)優(yōu)化資源配置,為后續(xù)實現(xiàn)包括境外上市等目標奠定了基礎。

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