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洗錢犯罪的明知的規(guī)定，是在所有關(guān)于明知的司法解釋中最為詳細(xì)和詳盡的，對于司法機關(guān)正確認(rèn)定洗錢犯罪具有重要指導(dǎo)意義。在以上3款規(guī)定中，第1款是關(guān)于明知認(rèn)定的一般原理，強調(diào)了在認(rèn)定明知的時候應(yīng)該結(jié)合主、客觀因素。第2款是關(guān)于明知推定的基礎(chǔ)事實。尤其是，該司法解釋還規(guī)定了“但有證據(jù)證明確實不知道的除外”，這表明通過推定所得出的結(jié)論是或然的，在存在反證的情況下可以被推翻。這就為辯護留下了余地。這在以往的司法解釋中是沒有的。我國學(xué)者把這一規(guī)定稱為“除卻規(guī)定”，認(rèn)為這是一種可反駁的客觀推定。除卻規(guī)定允許被告人反駁，以便有效地防止客觀推定的絕對化。如果行為人有證據(jù)證明自己確實不知，則推定其明知的結(jié)論不成立。第3款則是對洗錢罪明知對象的特殊規(guī)定，因為洗錢罪的上游犯罪并非一種而是多種，該司法解釋對此作了概然性規(guī)定。這一規(guī)定表明洗錢罪的明知也可以是概然性的認(rèn)識，這里的概然性不是指認(rèn)識程度的概然性，而是指認(rèn)識內(nèi)容的概然性。

在這一司法解釋中，關(guān)于明知的界定沒有再出現(xiàn)“應(yīng)當(dāng)知道”這一表述內(nèi)容，這是于該司法解釋之前關(guān)于明知的規(guī)定的一個重大轉(zhuǎn)變。對此，該司法解釋的執(zhí)筆人指出：“《解釋》起草之初曾在第一條第一款對‘明知’有說明性的文字，即‘明知是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道’。專家論證會上有意見指出，盡管過去相關(guān)司法解釋文件有類似表述，但從理論上看并不嚴(yán)謹(jǐn)，‘應(yīng)當(dāng)知道’包括確實不知道或者說過失的情形，而本解釋強調(diào)的是明知可以通過客觀證據(jù)來推定，并非要將過失的情形涵括在內(nèi)。考慮到國外不乏將過失洗錢規(guī)定為犯罪的立法例，為避免司法中可能出現(xiàn)的不必要的誤解，堅持我國洗錢犯罪為故意犯罪的立法本意，《解釋》刪去了該文字表述。”筆者認(rèn)為，這是司法解釋的一個重要進(jìn)步，它不僅可以避免對過失的誤解，而且為對明知的理論定性提供了司法資料。

如何認(rèn)定犯罪的主觀要素，始終是一個司法活動中的疑難問題。對于故意來說，在絕大部分情況下，都可以從故意支配下的客觀行為中得到確證。例如，行為人使用手槍朝著被害人的心臟開槍，在這種情況下，即使沒有打死，我們也可以從其開槍行為中確認(rèn)行為人主觀上具有殺人故意。又如，行為人潛入他人住宅秘密竊取他人財物，也可以從竊取財物的行為中確認(rèn)行為人主觀上具有盜竊故意。對于這些主觀要素來說，證明并不困難。

對于目的犯之目的、傾向犯之傾向、表現(xiàn)犯之表現(xiàn)，則證明起來是相當(dāng)困難的。因為在這些情況下，某些主觀要素，例如目的犯之目的，并不對應(yīng)于客觀行為，是一種主觀超過要素，難以由客觀行為直接確認(rèn)其存在。至于傾向犯之傾向，例如強制猥褻罪中的性意圖；表現(xiàn)犯之表現(xiàn)，例如刑法分則規(guī)定的大量明知，都是行為以外需要證明的主觀違法要素，不能從其行為中直接確證。在這種情況下，行為本身不具有違法性或者違法性程度較低，需要通過主觀要素確認(rèn)其行為的違法性或者提升其行為的違法性程度，而客觀上的行為并不能為這種主觀要素的認(rèn)定提供直接的根據(jù)。為此，在司法活動中對主觀要素采取了推定的證明方法，尤其是有關(guān)司法解釋通過設(shè)置推定規(guī)范，為明知的司法認(rèn)定提供法律根據(jù)。

推定是一種根據(jù)已知的事實推導(dǎo)出推定事實的方法。推定經(jīng)常被用于對主觀事實的證明。就主觀事實與客觀事實相比較而言，對客觀事實的證明相對來說較為容易，而對主觀事實的證明則較難。所以我國學(xué)者提出了刑事主觀事實的證明這一命題，并對此進(jìn)行了研究。這無疑是具有現(xiàn)實意義的。

當(dāng)然，在我國法學(xué)界，推定是一個最為混亂的概念之一，訴訟法學(xué)者與實體法學(xué)者對推定的理解存在差異。例如刑事法中的推定，便是如此。對明知的推定，嚴(yán)格來說應(yīng)該是一個證據(jù)法的問題，在這個問題上，訴訟法學(xué)者也許更有發(fā)言權(quán)。從證據(jù)法的角度來說，推定的問題實際上是一個證明責(zé)任的轉(zhuǎn)移問題。因為主觀的構(gòu)成要件要素的證明責(zé)任屬于控方，這是從無罪推定原則中引申出來的必然結(jié)論。

對于諸如明知這樣的主觀構(gòu)成要件要素，如果被告人自認(rèn)，當(dāng)然沒有問題。即使被告人不承認(rèn)，但如果有間接證據(jù)可以證明，這就是所謂推論。而只有在不能從間接證據(jù)中推論的情況下，才存在所謂推定的問題。因為在推定的情況下，通過一定的形式已經(jīng)把控方的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給辯方，即：只要存在法定的已知事實，就得出推定事實，除非存在反證。而反證就必須由辯方提出，如果提不出反證，則推定事實就可以成立。

例如我國訴訟法學(xué)者龍宗智教授對推論和推定做了嚴(yán)格區(qū)分，指出了推論與推定的以下3個不同特征：第一，推定因其具有一定程度的“推測與假定性”而降低了證明要求，而推論必須符合證明充分性的一般要求。第二，推定具有“法定證據(jù)”的制度特征，而推論具有“自由心證”制度特征。第三，推定轉(zhuǎn)移了證明責(zé)任，而推論并未轉(zhuǎn)移證明責(zé)任。第四，推定確立了事實認(rèn)定義務(wù)，而推論則沒有確立這種義務(wù)。第五，推定是法律問題，推論是事實問題，二者在訴訟中的意義和性質(zhì)不同。

筆者認(rèn)為，以上區(qū)分是正確的。于對明知的認(rèn)定來說，在大多數(shù)的情況下，采用的是推論的方法，即：根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)，采用邏輯推論和經(jīng)驗推斷的方法，對于是否存在明知獲得內(nèi)心確證。只有在極少部分司法解釋有明文規(guī)定的情況下，可以采用推定的方法，由司法解釋所列舉的已知事實推導(dǎo)出推定事實，這樣就使控方對主觀構(gòu)成要件要素的舉證負(fù)擔(dān)大為減輕。

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