湖北企業(yè)對(duì)外投資備案對(duì)外投資備案增資有什么要求 

概述: 何種情形需要辦理ODI境外投資備案? 1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證 2.香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)

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何種情形需要辦理ODI境外投資備案?

1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證

2.香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書(shū)

3.成立外商投資企業(yè)(WFOE),開(kāi)設(shè)資金本賬戶時(shí),銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及內(nèi)地企業(yè),該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)

4.香港公司開(kāi)設(shè)境內(nèi)NRA(人民幣銀行結(jié)算)賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及內(nèi)地企業(yè),該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)

5.境內(nèi)母公司控股成立香港公司,無(wú)資本金往來(lái)的情況

外匯進(jìn)出受限

目前在實(shí)際操作中,影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出,無(wú)法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤(rùn)分利等,也無(wú)法通過(guò)銀行渠道匯進(jìn);

04返程投資受限

如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒(méi)有辦理境外投資備案手續(xù),也無(wú)法完成返程投資,海外上市或有架構(gòu)設(shè)計(jì)需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視

ODI備案的申請(qǐng)條件/ 知多少

1、符合“境外投資”定義:

境外投資指的是,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2、主體和成立時(shí)間要求:

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案;

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:

無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型:

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門(mén)嚴(yán)格審核。

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