湖北企業(yè)對外投資備案對外投資備案增資有什么要求 

概述: 何種情形需要辦理ODI境外投資備案? 1.境內母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證 2.香港子公司利潤匯款回到境內母公司,結匯時要求境內母公司出具相關

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何種情形需要辦理ODI境外投資備案?

1.境內母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關ODI證

2.香港子公司利潤匯款回到境內母公司,結匯時要求境內母公司出具相關ODI證書

3.成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設資金本賬戶時,銀行要求股權穿透至自然人,若涉及內地企業(yè),該內地企業(yè)需要辦理相關ODI證書

4.香港公司開設境內NRA(人民幣銀行結算)賬戶,銀行要求股權穿透至自然人,涉及內地企業(yè),該內地企業(yè)需要辦理相關ODI證書

5.境內母公司控股成立香港公司,無資本金往來的情況

外匯進出受限

目前在實際操作中,影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準,投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進;

04返程投資受限

如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資,海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個人尤其要重視

ODI備案的申請條件/ 知多少

1、符合“境外投資”定義:

境外投資指的是,在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè),通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時間要求:

在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

4、近期被關注的六個境外投資類型:

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資,受到主管部門嚴格審核。

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