湖北軟件企業(yè)對外投資備案對外投資備案審批部門 

概述: 哪些企業(yè)需要辦理ODI備案? 1、有開展跨境電商業(yè)務的企業(yè) 大額資金出入境需提供ODI備案證書。 2、大額資金出入境需提供ODI備案證書 企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回

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哪些企業(yè)需要辦理ODI備案?

1、有開展跨境電商業(yè)務的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時,需提供合規(guī)對外投資證明至銀行,銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業(yè)

國內公司在海外設立子公司,要開立當?shù)劂y行賬戶或需內地匯款到境外時,都需境內母公司提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作。

4、境外上市(紅籌/VIE架構搭建)

有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業(yè)(WFOE)

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)(WFOE)開設資金本賬戶時,銀行要求股權穿透至自然人,若涉及內地企業(yè),則內地企業(yè)需辦理ODI證書。

本辦法所稱境外投資,是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為

禁止情形

1. 危害中華人民共和國國家主權、安全和社會公共利益,或違反中華人民共和國法律法規(guī)

2. 損害中華人民共和國與有關國家(地區(qū))關系

3. 違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協(xié)定

4. 出口中華人民共和國禁止出口的產品和技術

1.商務部和省級商務主管部門按照企業(yè)境外投資的不同情形,分別實行備案和核準管理 。

2.企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的實行核準管理。(實行核準管理的國家是指與中華人民共和國未建交的國家、受聯(lián)合國制裁的國家。必要時,商務部可另行公布其他實行核準管理的國家和地區(qū)的名單)。

3.企業(yè)其他情形的境外投資,實行備案管理。

監(jiān)督管理部門

商務部和省級商務主管部門負責對境外投資實施管理和監(jiān)督。


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