ODI境外投資備案涉及哪些部門:企業(yè)如何和規(guī)劃 

概述:ODI境外投資備案涉及哪些部門:企業(yè)如何和規(guī)劃

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 近年來,我國的經濟體系取得了快速的發(fā)展,境內企業(yè)也在不斷壯大。然而,由于我國對資本對外投資實行嚴格的管控政策,企業(yè)需要按規(guī)定辦理相關手續(xù),才能使資金合法順利地出境。其中,Zui常見的方式就是進行ODI備案。通過ODI備案的方式,企業(yè)可以合法地將資金轉移到境外,同時也可以獲得境外企業(yè)的股權或資產,實現企業(yè)的全球化戰(zhàn)略。因此,ODI備案已成為我國企業(yè)進行海外投資的重要途徑之一。

  01 ODI境外投資備案涉及哪些部門

  ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資,指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。

  所涉及部門包括國家外匯管理部門、商務部門和發(fā)改委。

  國家外匯管理局《境內機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2009〕30號):

  境外直接投資是指境內機構經境外直接投資主管部門核準,通過設立(獨資、合資、合作)、并購、參股等方式在境外設立或取得既有企業(yè)或項目所有權、控制權或經營管理權等權益的行為。

  商務部《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第2條:

  本辦法所稱境外投資,是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

  國家發(fā)展和改革委員會《企業(yè)境外投資管理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會令第11號)第2條:

  境外投資,是指中華人民共和國境內企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。


  02 哪些企業(yè)需要進行ODI備案?

  1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè):

  企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時,銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。

  2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業(yè):

  有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶,當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,需要匯款到境外也是同理,境內母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作。

  3、返程投資企業(yè):

  如果國內公司在海外設立的子公司,要再返回國內設立外資企業(yè),那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

  4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建):

  一方面是便于境外融資和資本運作,方便未來的投資退出,另一方面也是基于稅務方面的考量。

  5、跨境電商業(yè)務開展:

  是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規(guī)的必然選擇。

ODI境外投資備案涉及哪些部門:企業(yè)如何和規(guī)劃
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