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河北企業(yè)ODI備案對外投資備案詳細(xì)辦理流程及資料 

北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權(quán)。

3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章

4、提交ODI備案信息

2周左右，就可以提交香港公司的注冊，然后同步等ODI的證書出證，ODI出證時間約45-60個工作日，不同地區(qū)時間可能會有所差異

5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu))報到登記表

按表格內(nèi)容填寫，提交香港中聯(lián)辦，等香港中聯(lián)辦審批取回執(zhí)預(yù)計2周。

6、外匯登記

境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu))報到登記表回執(zhí)上傳，通知客戶安排國內(nèi)銀行做外匯登記。

7、年報

①年度企業(yè)境外投資備案

ODI核準(zhǔn)或備案

所需資料

營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

公司董事會決議、股東會決議或其他相關(guān)的出資決議

證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的檔（上一財政年度的審計報告或財務(wù)報表，以及銀行出具的存款證明）

如融資項目的，需提供融資意向書

以有價證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件

投標(biāo)、并購或合資合作項目的，需提供中外方簽署的意向書或框架協(xié)議書等文件

國有企業(yè)需有國有資產(chǎn)管理部門出具的意見

并購類對外投資需提交具有盡調(diào)資質(zhì)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)，如律所、會計師事務(wù)所等第三方出具的盡職調(diào)查報告

需要提供的其他與項目內(nèi)容相關(guān)的證明檔

跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案？

答：不一定，如果只是在一些電商平臺開個店，賣點(diǎn)產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設(shè)立境外公司，然后以境外公司為主體入駐電商平臺，最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內(nèi)企業(yè)的公戶，就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經(jīng)被很多跨境電商公司所采用。

問：境內(nèi)企業(yè)A擬設(shè)立境外企業(yè)a，暫不投入資產(chǎn)權(quán)益（不實(shí)繳注冊資金，也未開展其他境外投資活動），A應(yīng)當(dāng)何時進(jìn)行核準(zhǔn)、備案手續(xù)？

答：企業(yè)應(yīng)當(dāng)在項目實(shí)施前取得項目核準(zhǔn)文件或備案通知書。具體而言，如境內(nèi)企業(yè)A擬設(shè)立境外企業(yè)a，則A應(yīng)當(dāng)在為a投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保之前取得項目核準(zhǔn)文件或備案通知書。

問：境內(nèi)企業(yè)A在香港設(shè)立全資子公司a，a在香港設(shè)立全資子公司b，現(xiàn)A擬收購b，使其直接成為自己的子公司，A收購b是否需要履行境外投資核準(zhǔn)、備案手續(xù)？

答：如果境內(nèi)企業(yè)A全資持有境外企業(yè)a，a全資持有境外企業(yè)b，在此情形下，A收購b并沒有獲得新增境外資產(chǎn)、權(quán)益，則無需進(jìn)行境外投資核準(zhǔn)、備案。

問：境內(nèi)企業(yè)A 向境外子公司a 提供資金支持，用于a 的日常經(jīng)營活動。該類情形是否屬于境外投資，是否需要進(jìn)行ODI備案？

答：境內(nèi)企業(yè)向境外子公司增資（母公司增加子公司注冊資本等，不需子公司償還），屬于境外投資，需要做境外公司資金變更備案。若境內(nèi)企業(yè)通過境外放款借錢給境外子公司（母公司借錢給子公司，按照外匯管理規(guī)定履行有關(guān)手續(xù)，需要子公司在一定時間內(nèi)償還），則不屬于境外投資，不需要做相關(guān)備案。

問：控制境外企業(yè)的境內(nèi)投資主體應(yīng)穿透至哪一層級？

答：投資主體按照實(shí)際情況，應(yīng)追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖，披露最終實(shí)際控制人的基本信息。